即時新聞2021/01/04 09:49:58

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(2442)新美齊-代重要子公司凱銳控股(股)公司公告109年第一次股東臨時會決議全面改選董事及監察人

1.發生變動日期:109/12/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：新美齊股份有限公司代表人:林傳凱；簡歷:凱銳光電(股)公司董事長
董事：新美齊股份有限公司代表人:林傳捷；簡歷:新美齊(股)公司董事長
董事：新美齊股份有限公司代表人:蔡仁晃；簡歷:凱銳光電(股)公司執行副總
董事：新美齊股份有限公司代表人:溫泰皓；簡歷:凱銳光電(股)公司董事長特助
董事：新美齊股份有限公司代表人:許坤城；簡歷:凱銳光電(股)公司董事
監察人：許張義；簡歷:新美齊(股)公司監察人
監察人：楊詠淳；簡歷:凱銳光電(股)公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：高輔投資股份有限公司代表人:林傳凱；簡歷:凱銳光電(股)公司董事長
董事：新美齊股份有限公司代表人:林傳捷；簡歷:新美齊(股)公司董事長
董事：高輔投資股份有限公司代表人:呂詩偉；簡歷:凱銳能源(股)公司董事
監察人：周書仲；簡歷:凱銳能源(股)公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事：高輔投資股份有限公司代表人:林傳凱；當選權數:51,954,845權。
董事：新美齊股份有限公司代表人:林傳捷；當選權數:51,601,113權。
董事：高輔投資股份有限公司代表人:呂詩偉；當選權數:51,247,381權。
監察人：周書仲；當選權數:51,601,113權。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/1/1-110/12/31
9.新任生效日期:109/12/31-112/12/30
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無