即時新聞2025/03/28 16:00:46

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(6173)信昌電-公告本公司董事會決議增列114年股東常會議案

1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心103會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業及決算報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)一一三年度員工及董事酬勞之分派報告。
(4)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度決算表冊案。
(2)承認一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(增列議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)股東會召開日期：114/06/17上午9時30分（報到時間自上午9時起）。
(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自114年4月3日起至114年4月14日下午5時止，受理股東提案處所為本公司股務辦事處（地址：臺北市內湖區行善路398號8樓）；並依公司法第177條之1規定於召開股東會時，股東得採行電子方式行使表決權。