即時新聞2025/05/13 09:51:20

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6887)寶綠特-KY-公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期：114/05/12
2.股東會召開日期：114/06/23
3.股東會召開地點：台南市柳營區柳營路二段99號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：民國113年度營業報告。
2：審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
3：本公司113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
1：民國113年度營業報告書暨財務報表案。
2：民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司『組織備忘錄及章程』案。
2：修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』案。
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/25
10.停止過戶截止日期：114/06/23
11.其他應敘明事項：
1.本次公告新增「討論事項-第二案(修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』案)」
2.依據本公司章程第40條並參照台灣公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間：自114年4月15日起至114年4月25日止，凡有意提案之股東務請於114年4月25日17時前送達，受理處所：本公司股務部（地址：台南市柳營區工六路2號）。
3.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為114年5月24日至114年6月20日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
4.員工認股權憑證停止轉換期間：自114年4月25日至114年6月23日。