即時新聞2025/05/13 10:03:18

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3021)鴻名-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(變更開會地點)

1.董事會決議日期:114/05/12
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:台北市羅斯福路四段85號B1/集思台大會議中心亞歷山大廳(變更)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)113年度審計委員會審查報告書
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)其他報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會受理提案期間:114年4月2日起至114年4月14日17時止。
(2)本次股東會電子投票行使期間:114年5月17日起至114年6月13日止。