即時新聞2019/05/28 09:31:53
致伸：子公司惠州迪芬尼聲學科技訂6/24召開股東大會
個股訊息 股市公告
(4915)致伸-代子公司惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司公告董事會決議召開年度股東大會事宜
1.董事會決議日期:108/05/27
2.股東會召開日期:108/06/24
3.股東會召開地點:深圳市福田區華強北街道深南中路2070號電子科技大廈A座12樓
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2018年經審計之財務報告》
(2) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2018年度利潤分配方案》
6.召集事由三、討論事項:
(1) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2019年預算方案》
(2) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司智能音頻科技產業園第一期工程可行性研究報告》
(3) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司智能音頻科技產業園第一期工程》作為公司首次公開發行並上市募集資金投資項目
(4) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司章程》
(5) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司募集資金管理及使用制度》
(6) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》
(7) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司投資者關係管理制度》
(8) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司信息披露管理制度》
(9) 審議《惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2019年關聯交易》
(10)審議《關於增加2019年惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司及其子公司使用自有資金購買理財產品額度議案》
(11)審議《關於批准惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司對子公司提供擔保議案》
(12)審議《關於惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司2019年向銀行申請對本公司集團提供授信業務並授權法定代表人簽署相關文件議案》
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 審議《關於提名惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司獨立董事並提請股東大會審議的議案》
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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4915致伸