即時新聞2025/05/13 09:21:07

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6655)科定-本公司董事會決議召開114年股東常會之補充公告(新增議案)

1.董事會決議日期：114/05/12
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：本公司A3商辦大樓(新北市新莊區福慧路268號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：113年度營業報告。
　2：113年度審計委員會查核報告。
　3：113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
　4：113年度盈餘分派現金股利情形報告。
　5：資本公積發放現金情形報告。(新增)
　6：113年度給付董事酬金報告。
　7：庫藏股買回執行情形報告。
　8：113年度關係人交易執行情形報告。
　9：本公司之子公司資金貸與超限改善計畫執行報告。
　10：本公司永續發展政策及推動計畫報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：本公司113年度財務報表及營業報告書案。
　2：本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂「公司章程」案。
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/27
10.停止過戶截止日期：114/06/25
11.其他應敘明事項：
(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提案，每位股東以提一項議案並以三百字為限。
(一)受理期間：114年4月11日至4月21日，上午9點至下午5點。
(二)受理地點：新北市新莊區福慧路268號15樓 股務部，電話：(02)2296-3999。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，行使期間自114年5月26日至114年6月22日止，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。