即時新聞2024/11/21 09:19:54

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(7790)思必瑞特-公告本公司113年股東臨時會全面改選董事

1.發生變動日期:113/11/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
林道隆/本公司董事長
台灣集富二號創業投資有限合夥代表人：李亞儒/本公司董事
達昌創業(股)公司 代表人吳孟璘/本公司董事
唐豪悅/本公司董事
張秋煌/本公司董事
監察人：
游玉蓮/本公司監察人
陳家俊/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
林道隆/本公司董事長
台灣集富二號創業投資有限合夥代表人：李亞儒/本公司董事
達昌創業(股)公司/本公司董事
唐豪悅/本公司董事
李琳媛/台灣奇士美化粧品總經理
獨立董事：
郭慈容/勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師
譚耀南/K&L Gates 法律事務所合夥人
林成蔚/台灣韌興股份有限公司資深顧問
楊宗霖/臺灣大學醫學院耳鼻喉科教授
4.異動原因:本公司113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事四席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：
林道隆:1,668,332股
台灣集富二號創業投資有限合夥代表人：李亞儒:2,500,000股
達昌創業(股)公司:864,936股
唐豪悅:0股
李琳媛:0股
獨立董事：
郭慈容:0股
譚耀南:0股
林成蔚:0股
楊宗霖:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/30~113/06/29
7.新任生效日期:113/11/19
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，改為七席董事(含四席獨立董事)並設置審計委員會以取代監察人制度。