即時新聞2026/03/27 19:37:13
祥圃 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
個股訊息 股市公告
(7840)祥圃-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/27
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：臺北市中山區松江路350號(IEAT會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：本公司一一四年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告
(4)：本公司一一四年度現金股利報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/05/01
10.停止過戶截止日期：115/06/29
11.其他應敘明事項：(一)受理已發行股份總數百分之一以上之股東提案相關事項
(1)受理期間：115年4月25日至115年5月5日17時止
(2)受理處所：台北巿中山區松江路146號8樓之二，本公司財會單位。
電話:(02)2560-3566
(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辧理。
