即時新聞2025/05/13 09:17:09

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1203)味王-公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜(增列討論事項及其他議案)

1.董事會決議日期：114/05/12
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：台北市中山北路二段39巷3號晶華酒店四樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：本公司一一三年度營業報告。
2：本公司一一三年度審計委員會審查報告。
3：本公司一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4：本公司對外背書保證、資金貸與他人情形報告。
5：修正本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二：承認事項
1：本公司一一三年度營業報告書、合併暨個體財務報表，提請承認案。
2：本公司一一三年度盈餘分配表，提請承認案。
7.召集事由三：討論事項
1：修正本公司章程部分條文案。(增列)
8.召集事由四：選舉事項
1：補選董事事項。
9.召集事由五：其他事項
1：解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。(增列)
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/27
12.停止過戶截止日期：114/06/25
13.其他應敘明事項：無