即時新聞2026/02/11 15:47:14
大中 本公司第六屆第十二次董事會重要決議事項
個股訊息 股市公告
(6435)大中-本公司第六屆第十二次董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/02/11
2.公司名稱:大中積體電路股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於今日(2/11)召開第六屆第十二次董事會，
會中通過114年度財務報告與營業報告書，
將提請115年6月26日上午舉行之股東常會議決。
今日董事會重要決議摘要如下:
(1)通過114年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
(2)通過114年度財務報告暨營業報告書。
(3)通過114年度盈餘分派案:
a.預計配發股東現金股利新台幣280,959,750元，每股新台幣7.5000元。
b.該配息率及配股率係以115年2月11日發行在外流通總股數37,461,300股計算；
實際每仟股得配發金額，除息基準日依實際已發行且流通在外股數計算之。
(4)通過內部控制制度有效性考核暨內部控制制度聲明書案。
(5)通過115年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(6)通過115年度簽證會計師委任報酬審議案。
(7)通過修正「內部控制制度」及評估基層員工範圍案。
(8)通過薪資報酬委員會所提建議案。
(9)改選董事9席(含獨立董事3席)案。
(10)通過召開115年股東常會案。
民國115年股東常會，擬訂於民國115年6月26日上午9時，
假新竹科學園區新竹市篤行一路6號採實體方式召開。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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