即時新聞2024/11/21 15:32:41

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(7792)安葆-公告本公司113年第1次股東臨時會全面改選董事

1.發生變動日期:113/11/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
陳志復/安葆國際實業股份有限公司董事長
盟合原股份有限公司代表人朱志偉/安葆國際實業股份有限公司董事
新加坡商宗利隆成系統公司代表人劉喚南/安葆國際實業股份有限公司董事
新加坡商宗利隆成系統公司代表人劉喚洋/安葆國際實業股份有限公司董事
張子嵩/安葆國際實業股份有限公司董事
監察人：
雙穎股份有限公司代表人郭金玫/安葆國際實業股份有限公司監察人
莊慶瑞/安葆國際實業股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事當選人:
法人董事復德恩股份有限公司代表人陳志復/安葆國際實業股份有限公司董事長
法人董事安琦瀚股份有限公司代表人張子嵩/安葆國際實業股份有限公司董事
法人董事雙穎股份有限公司代表人陳光雲/安葆國際實業股份有限公司監察人
董事林志忠/華泰商業銀行分行協理
獨立董事當選人:
張建仁/協同投資有限公司董事長
李文傑/理律法律事務所合夥律師
潘麗芳/台新藥（股）公司財務長
4.異動原因:113年第1次股東臨時會全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
董事當選人:
法人董事復德恩股份有限公司(代表人陳志復)：5,544,045股
法人董事安琦瀚股份有限公司(代表人張子嵩)：5,540,837股
法人董事雙穎股份有限公司(代表人陳光雲)：1,500,001股
董事林志忠：30,000股
獨立董事當選人:
張建仁：0股
李文傑：0股
潘麗芳：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/11/08~113/11/07
7.新任生效日期:113/11/21
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無