即時新聞2021/07/23 14:30:52
智慧光股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
個股訊息 股市公告
(6717)智慧光-公告本公司110年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/07/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事皇積精機興業(股)公司代表人黃明鋒:嘉鋐科技有限公司 負責人
董事和創投資(股)公司代表人柯王德:
董事/董事長：
和裕投資股份有限公司 董事
和昭實業股份有限公司 董事
和通汽車投資有限公司 董事
遠拓投資股份有限公司 董事
和創投資股份有限公司 董事長
康育投資股份有限公司 董事
清和興業股份有限公司 董事兼總經理
Binji Fintech Inc. 董事
Moolah Inc. 董事
監察人：
南都汽車股份有限公司 監察人
和運上海商業保理有限公司 監察人
和運國際租賃有限公司 監察人
凱美士汽車科技(上海)有限公司 監察人
上海和凌汽車服務有限公司 監察人
重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 監察人
天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 監察人
上海和展汽車服務有限公司 監察人
天津和展汽車服務有限公司 監察人
臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 監察人
泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 監察人
重慶渝都豐田汽車服務有限公司 監察人
重慶渝潤汽車銷售服務有限公司 監察人
太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 監察人
董事荷蘭商GEMALTO B.V.代表人黃焜照:台灣達利思數位安全股份有限公司
法人代表董事及總經理
獨立董事馬繼曾:慧安股份有限公司 顧問
獨立董事王偉權:
亞太區塊鏈發展協會 常務監事
台灣金融法律學會 常務監事
中國文化大學商學院財務金融學系 專任副教授
中國文化大學推廣教育部 財務組組長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:已達法令規定，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事和創投資(股)公司代表人柯王德:
董事
和通汽車投資有限公司 董事
監察人：
和運上海商業保理有限公司 監察人
和運國際租賃有限公司 監察人
凱美士汽車科技(上海)有限公司 監察人
上海和凌汽車服務有限公司 監察人
重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 監察人
天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人
上海和展汽車服務有限公司 監察人
天津和展汽車服務有限公司 監察人
臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人
泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司監察人
重慶渝都豐田汽車服務有限公司 監察人
重慶渝潤汽車銷售服務有限公司 監察人
太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司 監察人
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:詳第6點說明。
8.所擔任該大陸地區事業地址:董事和創投資(股)公司代表人柯王德:
董事
和通汽車投資有限公司/上海市靜安區江場三璐238號1513、1514室
監察人：
和運上海商業保理有限公司/中國(上海)自由貿易試驗區富特西一路477號一層A72號
和運國際租賃有限公司/上海市普陀區怒江北路427號9樓D座
凱美士汽車科技(上海)有限公司/上海市松江區茸北鎮茸樹路28號地一棟
上海和凌汽車服務有限公司/上海市普陀區同普路1411號
重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/重慶市經濟技術開發區北部新區經開園金
渝大道88號附8號
天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/天津市西青經濟開發區賽達三大道與四支路交界處
上海和展汽車服務有限公司/上海市閔行區蓮花南路2058號
天津和展汽車服務有限公司/天津市青經濟開發區賽達四支路11號
臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/臨沂市高新技術產業開發區馬廣湖鎮
泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/泰州市泰州大道321號
重慶渝都豐田汽車服務有限公司/重慶市九龍坡區石橋鋪柯園四路300號
重慶渝潤汽車銷售服務有限公司/重慶經開區白鶴路61號
太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/山西省太原市小店區黃陵街道馬練營路59號-12號店
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:董事和創投資(股)公司代表人柯王德:
董事
和通汽車投資有限公司/汽車銷售、製造業，豐田(Toyota)、淩志(Lexus)汽車中國代理商
監察人：
和運上海商業保理有限公司/保險代理
和運國際租賃有限公司/汽車分期融資、汽車與機器設備租賃業
凱美士汽車科技(上海)有限公司/汽車零部件及配件製造
上海和凌汽車服務有限公司/和淩雷克薩斯(Lexus)汽車銷售業
重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/和淩雷克薩斯(Lexus)汽車銷售業
天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/和淩雷克薩斯(Lexus)汽車銷售業
上海和展汽車服務有限公司/豐田(Toyota)汽車銷售業
天津和展汽車服務有限公司/豐田(Toyota)汽車銷售業
臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/和淩雷克薩斯(Lexus)汽車銷售業
泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/和淩雷克薩斯(Lexus)汽車銷售業
重慶渝都豐田汽車服務有限公司/豐田(Toyota)汽車銷售業
重慶渝潤汽車銷售服務有限公司/豐田(Toyota)汽車銷售業
太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/和淩雷克薩斯(Lexus)汽車銷售業
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
董事和創投資(股)公司代表人柯王德:
董事
和通汽車投資有限公司/無
監察人：
和運上海商業保理有限公司/無
和運國際租賃有限公司/無
凱美士汽車科技(上海)有限公司/無
上海和凌汽車服務有限公司/無
重慶和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/無
天津和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/無
上海和展汽車服務有限公司/無
天津和展汽車服務有限公司/無
臨沂和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/無
泰州中都雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/無
重慶渝都豐田汽車服務有限公司/無
重慶渝潤汽車銷售服務有限公司/無
太原中都和凌雷克薩斯汽車銷售服務有限公司/無
12.其他應敘明事項:無。
