即時新聞2025/03/28 09:41:28

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(3027)盛達-公告本公司董事會決議增列114年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:總公司4樓會議室(新北市新店區中興路二段192號4樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)庫藏股買回執行情形報告
(4)113年度給付董事酬金報告
(5)「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文修訂報告(新增)
(6)「誠信經營守則」部分條文修訂報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案(新增)
(2)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案(新增)
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事補選案(原1席增加為2席)
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司將自民國114年3月16日起至114年3月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：盛達電業股份有限公司股務室，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓，電話：(02)2914-5665。
(2)依公司法第192條之1規定，本公司將自民國114年3月16日起至114年3月26日止受理股東就本次股東常會董事選舉候選人提名，凡有意提名股東請於上述期間依規定辦理提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：盛達電業股份有限公司股務室，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓，電話：(02)2914-5665。
(3)本次股東會得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177之1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。