即時新聞2025/05/13 10:34:04

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6573)虹揚-KY-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(補充增列事由)

1.董事會決議日期：114/05/12
2.股東會召開日期：114/06/23
3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓（台北矽谷國際會議中心2D會議廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：本公司2024年度營業報告。
2：本公司2024年度審計委員會查核報告。
3：本公司2024年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4：本公司2024年度給付董事酬金報告。(修正)
6.召集事由二：承認事項
1：本公司2024年度合併財務報表及營業報告書案。(修正)
2：本公司2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司之『公司章程』案（以特別決議通過）。(新增)
8.召集事由四：選舉事項
1：本公司董事補選案。
9.召集事由五：其他討論事項
1：解除本公司新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/25
12.停止過戶截止日期：114/06/23
13.其他應敘明事項：無