即時新聞2025/05/13 08:40:43

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6913)鴻呈-公告本公司114年股東會重要決議事項

1.股東常會日期:114/05/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
董事（含獨立董事）當選名單如下:
董事:簡忠正
董事:研華投資股份有限公司
董事:簡忠陵
董事:黃子成
董事:林星宏
獨立董事:許崇源
獨立董事:邱輝欽
獨立董事:賴銘為
獨立董事:林月雲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無