即時新聞2025/05/13 08:40:47

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6913)鴻呈-公告本公司全面改選董事(含獨立董事)變動達三分之一

1.發生變動日期:114/05/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事及法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:簡忠正
(2)董事:蔡財元
(3)董事:簡忠陵
(4)董事:允拓材料科技股份有限公司
(5)董事:研華投資股份有限公司
(6)董事:鎰勝工業股份有限公司代表人:黃子成
(7)獨立董事:邱輝欽
(8)獨立董事:許崇源
(9)獨立董事:賴銘為
4.舊任者簡歷:
(1)簡忠正/本公司董事長
(2)蔡財元/本公司董事
(3)簡忠陵/開發國際投資股份有限公司總經理
(4)允拓材料科技股份有限公司
(5)研華投資股份有限公司
(6)鎰勝工業股份有限公司代表人:黃子成/鎰勝工業股份有限公司董事長
(7)邱輝欽/巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長
(8)許崇源/政治大學會計系兼任教授
(9)賴銘為/菱生精密工業股份有限公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:簡忠正
(2)董事:研華投資股份有限公司
(3)董事:簡忠陵
(4)董事:黃子成
(5)董事:林星宏
(6)獨立董事:許崇源
(7)獨立董事:邱輝欽
(8)獨立董事:賴銘為
(9)獨立董事:林月雲
6.新任者簡歷:
(1)簡忠正/本公司董事長
(2)研華投資股份有限公司
(3)簡忠陵/開發國際投資股份有限公司總經理
(4)黃子成/鎰勝工業股份有限公司董事長
(5)林星宏/本公司總經理
(6)許崇源/政治大學會計系兼任教授
(7)邱輝欽/巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長
(8)賴銘為/菱生精密工業股份有限公司財務長
(9)林月雲/政治大學名譽教授暨兼任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)簡忠正/2,010,804股
(2)簡忠陵/1,331,000股
(3)黃子成/33,000股
(4)林星宏/454,974股
(5)研華投資股份有限公司/4,694,800股
(6)邱輝欽/0股
(7)許崇源/0股
(8)賴銘為/0股
(9)林月雲/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/08~114/12/07
11.新任生效日期:114/05/12
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無