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(1310)台苯-公告本公司110年股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:110/10/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
林文淵董事長—台苯投資有限公司法人代表
陳柏元董事—台苯投資有限公司法人代表
陳建甫董事—台苯投資有限公司法人代表
李勝琛董事—台苯投資有限公司法人代表
陳其泰董事—春雨工廠股份有限公司法人代表
王炯棻董事—金智宏投資有限公司法人代表
劉正元董事—安慶開發(股)公司法人代表
彭華幹董事—開疆(股)公司法人代表
簡金成獨立董事
林郁昌獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
許可從事競業行為之董事姓名   許可從事競業行為之項目及職務
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林文淵董事長                 陽明山天籟大飯店(股)公司董事長
台苯投資有限公司法人代表     東森電視事業(股)公司董事長
                             榮剛材料科技(股)公司董事
                             聯合再生能源股份有限公司董事
                             大魯閣實業(股)公司獨立董事
陳柏元董事                   元欣科技材料(股)公司董事長暨總經理
台苯投資有限公司法人代表     邦盈投資股份有限公司董事長
                             裕盛開發(股)公司董事
                             陽明山天籟大飯店(股)公司董事
                             大華創業投資(股)公司董事
                             璁瑩投資股份有限公司董事
陳建甫董事                   川圃投資控股(股)公司董事長
台苯投資有限公司法人代表     高雄銀行(股)公司董事
                             國光生物科技(股)公司董事
                             生華生物科技股份有限公司董事
                             綠電再生股份有限公司董事
李勝琛董事                   台灣農林(股)公司獨立董事
台苯投資有限公司法人代表     友訊科技(股)公司獨立董事
                             大同(股)公司獨立董事
陳其泰董事                   春日機械工業(股)公司董事長
春雨工廠股份有限公司法人代表 精剛投資股份有限公司董事長
                             春邦精密股份有限公司董事長
                             春雨生醫股份有限公司董事長
                             立蕎投資股份有限公司董事長
                             春雨投資股份有限公司董事長
                             百佳圓投資股份有限公司董事長
                             春雨工廠(股)公司副董事長
                             久陽精密(股)公司董事
                             官田鋼鐵股份有限公司董事
王炯棻董事                   台灣鋼鐵(股)公司董事長
台苯投資有限公司法人代表     榮剛材料科技(股)公司董事長
                             精剛精密科技(股)公司董事長
                             台灣網通投資控股(股)公司董事長
                             宏剛精密工業(股)公司董事長
                             金智富資產管理(股)公司董事長
                             禾揚投資(股)公司董事長
                             廣州金耘特殊金屬有限公司董事長
                             天津金耘特殊金屬有限公司董事長
                             西安金耘特殊金屬有限公司董事長
                             嘉興金耘特殊金屬有限公司董事長
                             嘉興翔陽金屬材料科技有限公司董事長
                             ALLOY TOOL STEEL INC.董事長
                             G-YAO ENTERPRISES LTD.(聚曜企業有限公司)董事長
                             ALL WIN ENTERPRISES LTD.(歐盈企業有限公司)董事長
                             FAITH ENTERPRISES LTD.(暉賢企業有限公司)董事長
                             春日機械工業(股)公司副董事長
                             春雨工廠(股)公司董事
                             春邦精密(股)公司董事
                             智冠科技(股)公司董事
                             友訊科技(股)公司董事
                             友勁科技(股)公司董事
                             春雨生醫(股)公司董事
                             春雨投資(股)公司董事
                             上海春日機械工業有限公司董事
                             皇龍開發股份有限公司獨立董事
劉正元董事                   正德室內設計有限公司負責人
安慶開發股份有限公司
彭華幹董事                   旺世代有限公司專案經理
開疆(股)公司法人代表
簡金成獨立董事               精剛精密科技股份有限公司董事
                             榮剛材料科技股份有限公司董事
                             智冠科技股份有限公司董事
                             統一實業股份有限公司董事
林郁昌獨立董事               友勁科技(股)公司獨立董事
                             加捷生醫(股)公司獨立董事
                             奇力新電子(股)公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成313,172,680權，占出席總表決權數68.47％，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:王炯棻董事—台苯投資有限公司法人代表
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
許可從事競業行為之董事姓名   許可從事競業行為之項目及職務
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王炯棻董事                   上海春日機械工業有限公司董事
台苯投資有限公司法人代表     廣州金耘特殊金屬有限公司董事長
                             天津金耘特殊金屬有限公司董事長
                             西安金耘特殊金屬有限公司董事長
                             嘉興金耘特殊金屬有限公司董事長
                             嘉興翔陽金屬材料科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海春日機械工業有限公司
   中國上海市青浦區白鶴鎮紀鶴公路6639號
(2)廣州金耘特殊金屬有限公司
   廣東省經濟技術開發區西區淡水三街46號
(3)天津金耘特殊金屬有限公司
   天津市濱海新區天津開發區第十大街70號
(4)西安金耘特殊金屬有限公司
   西安市未央區鳳城十二路與明光路交彙處凱瑞A座
(5)嘉興金耘特殊金屬有限公司
   浙江省嘉興市塘彙街曙光路128號
(6)嘉興翔陽金屬材料科技有限公司
   浙江省嘉興市塘彙街曙光路128號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海春日機械工業有限公司－各種螺絲、螺帽機械及零件之製造、裝配、買賣業務。
(2)廣州金耘特殊金屬有限公司－鍛件及粉末冶金製品製造；其他有色金屬壓延加工；模具製造；有色金屬合金製造；通用和專用儀器儀表的元件、器件製造；機械技術諮詢、交流服務；銷售本公司生產的產品。
(3)天津金耘特殊金屬有限公司－特殊鋼材（工具鋼、合金鋼、軸承鋼、不銹鋼、高速鋼、碳鋼、鍛件）、特殊合金材料（切削加工用硬質合金、鈦合金）、精密模具、模具標準件的生產、加工、銷售，並提供相關的技術諮詢服務。
(4)西安金耘特殊金屬有限公司－生產加工、銷售高品質高強度特鋼鍛軋材以及航空航天、車用、醫療、能源等行業用新型材料（工模具鋼、合金鋼、不銹鋼、雙相不銹鋼、機械用鋼、鈦合金、高溫合金等特殊金屬材料）和特殊鍛件以及精密拉伸模具、模具標準件（用鋼結合金、碳鋼、特殊鋼等特殊金屬材料生產），以及上述產品的來料加工、進出口及技術諮詢服務等業務。
(5)嘉興金耘特殊金屬有限公司－加工、生產銷售切削加工用硬質合金、合金鋼、合金鐵、高溫合金、鈦及鈦合金、特殊鍛件、輥輪、鑄錠、鍛胚、壞料、線材、管材以及精密拉伸模具、沖壓模具、機具標準件（用鋼結合金、鏡面鋼、特殊鋼、碳鋼、特殊金屬材料生產）；特殊鍛件、模具標準件的設計。
(6)嘉興翔陽金屬材料科技有限公司－生產銷售金屬合金材料、飛機零配件、精密機械設備、模具及標準件。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無