即時新聞2025/05/13 09:59:33

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3455)由田-補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(增列報告及討論事項並刪除其他議案)

1.董事會決議日期：114/05/12
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：本公司113年度營業報告。
2：審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。
3：本公司113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4：本公司113年度盈餘分派情形報告。
5：本公司資本公積發放現金情形報告。
6：本公司現金增資私募普通股情形報告。(新增)
6.召集事由二：承認事項
1：承認本公司113年度決算表冊案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「公司章程」案。
2：本公司辦理現金增資私募普通股案。(新增)
8.召集事由四：選舉事項
1：增額補選獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
1：獨立董事競業禁止解除案。(本案刪除)
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/27
12.停止過戶截止日期：114/06/25
13.其他應敘明事項：無。