即時新聞2025/03/28 15:45:19

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5871)中租-KY-補充公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心-國際演藝廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).民國113年度營業報告。
(2).審計委員會查核報告。
(3).民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認113年度營業報告書及財務報表。
(2).承認113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2).討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3).討論修訂本公司「公司章程」案。
(4).討論本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
(5).討論解除本公司董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
(1).受理股東提案期間：114/03/21~114/03/31
(2).股東提案受理處所：中租控股股份有限公司(台北市內湖區瑞光路362號)