即時新聞2025/05/13 09:09:15

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3467)台灣精材-公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由)

1.董事會決議日期：114/05/12
2.股東會召開日期：114/06/25
3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉長安村長春路56號(本公司3樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：本公司一一三年度營業狀況報告
　2：審計委員會一一三年度查核報告
　3：本公司一一三年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
　4：修訂本公司「董事會議事規範」
6.召集事由二：承認事項
　1：本公司一一三年度營業報告書及財務報表案
　2：本公司一一三年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「公司章程」案
　2：擬發行一一四年第一次限制員工權利新股案
8.召集事由四：選舉事項
　1：本公司全面改選董事案
9.召集事由五：其他議案
　1：解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/27
12.停止過戶截止日期：114/06/25
13.其他應敘明事項：新增召集事由:擬發行一一四年第一次限制員工權利新股案