即時新聞2025/03/28 15:27:00

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(6284)佳邦-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科義街11號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)本公司113年度海外及大陸投資、背書保證、資金貸與
他人情形及衍生性商品執行情形等重大交易事項報告
(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(5)買回本公司股份執行情形報告
(6)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)解除董事競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
提案受理期間:114年04月11日至114年04月21日下午五時止。
受理處所:佳邦科技股份有限公司管理處，地址:苗栗縣竹南鎮科義街11號