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(4413)飛寶企業-本公司一一五年股東常會董事當選名單(全面改選)

1.發生變動日期:115/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
職    稱    姓    名
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董事        蔡煌瑯(深達投資股份有限公司代表人)
董事        陳量成
董事        林瑞擇
董事        陳建鼎
獨立董事    許又銘
獨立董事    陳水聰
獨立董事    林東蘅
4.舊任者簡歷:
董事        蔡煌瑯(深達投資股份有限公司代表人)/飛寶企業（股）公司/董事長
董事        陳量成/ 飛寶企業（股）公司/董事
董事        林瑞擇/ 飛寶企業（股）公司/董事
董事        陳建鼎/康科特股份有限公司/董事(法人代表)
                  /西柏科技股份有限公司/獨立董事
                  /雅丰時尚診所主治醫師
獨立董事    許又銘/行政院/政務顧問
                  /財團法人商業發展研究院/董事
獨立董事    陳水聰/環台國際法律事務所/首席律師
                  /科妍生物科技(股)公司/獨立董事
獨立董事    林東蘅/世新加油站股份有限公司/董事長
5.新任者職稱及姓名:
職    稱    姓    名
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董事        蔡煌瑯
董事        韓佳芳
董事        陳淑麗(深達投資股份有限公司代表人)
董事        陳建鼎
董事        李宇娟
董事        陳量成(深達投資股份有限公司代表人)
董事        林瑞擇(深達投資股份有限公司代表人)
獨立董事    林東蘅
獨立董事    陳水聰
獨立董事    蘇緯政
獨立董事    許又銘
6.新任者簡歷:
董事        蔡煌瑯/飛寶企業（股）公司/董事長
董事        韓佳芳/飛寶企業（股）公司/總經理
董事        陳淑麗(深達投資股份有限公司代表人)/飛寶企業（股）公司/秘書
董事        陳建鼎/康科特股份有限公司/董事(法人代表)
                  /西柏科技股份有限公司/獨立董事
                  /雅丰時尚診所主治醫師
董事        李宇娟/可爾絲健康事業有限公司/教練
董事        陳量成(深達投資股份有限公司代表人)/飛寶企業（股）公司/董事
董事        林瑞擇(深達投資股份有限公司代表人)/飛寶企業（股）公司/董事
獨立董事    林東蘅/世新加油站股份有限公司/董事長
獨立董事    陳水聰/環台國際法律事務所/首席律師
                  /科妍生物科技(股)公司/獨立董事
獨立董事    蘇緯政/實踐大學/財務金融學系-民法及商事法講師
                  /臺灣警察專科學校/通識中心-法學講師
                  /台灣圓點奈米技術(股)公司/獨立董事
獨立董事    許又銘/行政院/政務顧問
                  /財團法人商業發展研究院/董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：
蔡煌瑯/0股
韓佳芳/4,000股
陳建鼎/37,500股
李宇娟/0股
陳淑麗(深達投資股份有限公司代表人)/3,860,355股
陳量成(深達投資股份有限公司代表人)/3,860,355股
林瑞擇(深達投資股份有限公司代表人)/3,860,355股
獨立董事：
林東蘅/0股
陳水聰/0股
蘇緯政/0股
許又銘/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:115/06/30
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。