即時新聞2025/05/13 09:47:59

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6868)采威國際-訂定本公司民國一一四年股東會召開日程及地點相關事宜(更正3/15公告，修訂報告事項、新增其他事項)

1.董事會決議日期：114/05/12
2.股東會召開日期：114/06/24
3.股東會召開地點：采威國際資訊股份有限公司營運總部
台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：民國113年度營業及財務報告
　2：民國113年度審計委員會查核報告
　3：民國113年度提列員工及董事酬勞情形報告
　4：民國113年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告(修訂)
6.召集事由二：承認事項
　1：承認民國113年度營業報告書及財務報表案
　2：承認民國113年盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
　1：修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四：其他事項
　1：解除董事競業禁止之限制案(新增)
9.召集事由、臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/04/26
11.停止過戶截止日期：114/06/24
12.其他應敘明事項：無