即時新聞2025/03/28 16:46:26

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7443)凡事康-公告本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:屏東市前進里經建路21號(本公司二樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度營業狀況報告。
(二)113年度審計委員會審查報告書。
(三)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度營業報告書及財務報表案。
(二)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)全面改選本公司第七屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司第七屆當選之董事及獨立董事競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。