即時新聞2025/03/28 15:44:39

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2231)為升-代重要子公司至鴻科技股份有限公司公告董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)113年營業報告
(2)113年監察人審查報告書
(3)113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:(1)113年營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:(1)選舉本公司第15屆董事暨監察人案
8.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/05/18
11.停止過戶截止日期:114/06/16
12.其他應敘明事項:無