即時新聞2022/03/09 15:08:05

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6457)紘康-公告本公司董事會決議召開111年股東常會

1.董事會決議日期:111/03/09
2.股東會召開日期:111/06/24
3.股東會召開地點:台北市士林區士商路189號9樓(國立台灣科學教育館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業狀況報告及本年度營業計劃概要
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)110年度盈餘分配報告
(5)修訂「公司治理實務守則」案
(6)修訂「企業社會責任實務守則」案
(7)修訂110年員工認股權憑證辦法案
(8)110年現金增資執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報告
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產作業辦法」案
(2)修訂「公司章程案」案
8.召集事由四、選舉事項:第六屆董事及獨立董事選任案
9.召集事由五、其他議案:討論事項(二):解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/26
12.停止過戶截止日期:111/06/24
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如後：
(1)提案受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東
(2)受理提案期間：111年4月18日起至111年4月28日
(3)受理提案處所：紘康科技股份有限公司-行政處
(11167台北市士林區承德路4段172號5樓)
郵寄者請在111年4月28日17時前送達本公司，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。