即時新聞2026/05/13 16:09:16
南仁湖 代重要子公司海景世界企業股份有限公司公告-本公司董事會通過115年股東常會召開日期(修正召集事由)
個股訊息 股市公告
(5905)南仁湖-代重要子公司海景世界企業股份有限公司公告-本公司董事會通過115年股東常會召開日期(修正召集事由)
1.董事會決議日期:115/05/13
2.股東會召開日期:115/06/30
3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號金獅湖大飯店
上午十一時。
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告。
(2)114年度審計委員會審查報告。
(3)114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)114年度決算表冊承認案。
(2)114年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:115/05/02
11.停止過戶截止日期:115/06/30
12.其他應敘明事項:無
相關個股
5905南仁湖