即時新聞2025/03/28 09:56:18

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3705)永信-代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會重要決議事項

1.事實發生日:114/03/27
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
(1)通過113年度營業報告書暨財務報表
(2)通過113年度盈餘分派
(3)通過113年度員工及董監酬勞
(4)通過113年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書
(5)通過董事長、總經理113年度績效獎金
(6)通過盈餘轉增資發行新股
(7)通過向金融機構辦理借款額度及進口物資融資、履約保證金額度及銀行開戶銷戶事宜
(8)通過114與115年度委任簽證會計師
(9)通過114年度簽證會計師事務所提供非確信服務
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。