即時新聞2026/02/11 16:53:38

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7870)聯剛科技-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/11
2.股東會召開日期：115/05/08
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段152號4F(福泰大飯店英豪廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度監察人查核報告書。
(3)：114年度員工及董監酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(3)：修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(4)：廢止「監察人之職權範疇規則」案。
(5)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(6)：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(7)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/10
12.停止過戶截止日期：115/05/08
13.其他應敘明事項：
(一) 依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案及書面提名，應選名額：7名(含獨立董事：4名)，提案(名)期間自115年2月26日起至115年3月10日止，凡有意提案及提名之股東應於115年3月10日下午五時前送達受理處所地址：新北市汐止區南陽街258號10樓(本公司股務處)
(二) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月8日起至115年5月5日止〈電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司〉