即時新聞2025/05/13 10:06:34

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2923)鼎固-KY-補充公告本公司董事會決議114年股東常會召開事宜 (更正召集事由 三、 討論事項)

1.董事會決議日期：114/05/09
2.股東會召開日期：114/06/19
3.股東會召開地點：台北市信義路五段5號；上午9點整
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：2024年度營業報告。
　2：2024年度審計委員會審查報告。
　3：2024年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
　1：本公司2024年度營業報告書及合併財務報表案。
　2：本公司2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
　1：修正「取得或處分資產處理程序」。
　2：修正「公司章程」。
8.召集事由四：選舉事項
　1：全面改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五：其他事項
　1：解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/21
12.停止過戶截止日期：114/06/19
13.其他應敘明事項：
(1)本公司受理股東提案申請期間為114年4月14日起至114年4月23日止，受理股東提案地點：台北市信義區基隆路一段420號10樓。 (2)本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為114年5月20日至114年6月16日止。