即時新聞2025/03/28 09:59:46

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(8183)精星-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號(員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、民國113年度營業報告。
(二)、民國113年度審計委員會審查報告。
(三)、民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(四)、其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
(二)、承認民國113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司『公司章程』案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
(1)股東常會將於上午九時三十分準時開始。
(2)股東常會受理股東提案及提名受理期間：114年4月3日至114年4月14日下午五時止。
(3)受理處所:台灣精星科技股份有限公司股務辦事處,台北市內湖區行善路398號8樓。