即時新聞2026/03/27 15:47:30
創威 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(更正股東會召集事由順序)
個股訊息 股市公告
(6530)創威-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(更正股東會召集事由順序)
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：集思台大會議中心洛克廳 (台北市大安區羅斯福路四段85號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營運狀況報告案
(2)：114年度審計委員會查核報告案
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事七席(含獨立董事四席)案
8.召集事由四：討論事項
(1)：解除本公司新任董事之競業禁止限制案
(2)：本公司擬以資本公積發放現金案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/06
11.停止過戶截止日期：115/06/04
12.其他應敘明事項：因今年度集保電投議案選取順序，選舉事項需在討論事項之前，故重新發布修正。
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