即時新聞2025/05/13 11:07:13

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4414)如興-公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增)

1.董事會決議日期：114/05/12
2.股東會召開日期：114/06/27
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：113年度營業報告。
2：113年度審計委員會查核報告。
3：113年度私募實際辦理情形報告。
4：本公司之子公司背書保證超限改善計畫執行報告。
5：健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
1：113年度營業報告書暨財務報表案。
2：113年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「公司章程」案。(新增)
2：本公司擬辦理114年私募普通股或/及國內無擔保轉換公司債案。(新增)
8.召集事由四：選舉事項
1：全面改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
1：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/29
12.停止過戶截止日期：114/06/27
13.其他應敘明事項：無。