即時新聞2025/03/28 10:01:48

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6599)普達系統-公告本公司通過114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷59號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度營業報告。
(2) 113年度審計委員會查核報告。
(3) 113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4) 113年度盈餘發放現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案。
(2) 113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2) 修訂「公司章程」案。
(3) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:第8屆7席董事(含獨立董事3席)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/19
12.停止過戶截止日期:114/06/17
13.其他應敘明事項:無。